Post by account_disabled on Jan 3, 2024 20:42:26 GMT -8
其目的——转移数百万美元——在起亚的帮助下开展业务。一个免费电子邮件帐户（hotmail）的帐户，在页面上被正式拒绝。382. 使用免费国际供应商的方法众所周知，正是因为它使巴西当局很难泄露机密，从而构成了秘密交易的安全和非正式方式。 与此同时，金融业务是利用位于避税天堂的“离岸”进行的，这种方法在犯罪组织中相当普遍，当时第一笔钱被送到科林蒂安，金额为 2,000,000.00 美元（200 万美元），如下：在向巴西俱乐部提供的一笔贷款中，个人扎扎·托伊泽（ZAZA TOIDZE）作为汇款人出现，资金来源为格鲁吉亚首都提比利斯（Tibilizi），这里是鲍里斯·别列佐夫斯基（Boris Berezovsky）指定合伙人巴德里·帕塔卡蒂什维利（Badri Patarkatsishvili）的运营基地。 这一事实与 MSI Brasileira 最初的声明不符（该声明表明发件人为 DEVETIA），并且。
为了不丢失该操作，必须由选择用于资源流入的机构 Banco Bradesco SA 再次声明。因此，ZAZA 似乎应 DEVETIA 的要求直接从第比利斯发送资源，这一行动最终报告给 COAF（第 341/342 页）。 就可能的调查而言，扎扎·托伊泽的下落不明，他的真实身份也未被查明，有充分理由怀疑这样的人实际上并不存 手机号码数据 在(2)。Kia 在接受采访时宣称，他不认识这个人，也从未听说过她（第 482/488 页），这一事实根据证据，仅证实了他只是不惜一切代价尝试的信念，隐瞒事实，逃避调查。交易中包含的人和企业，完全由他控制。Kia 甚至描述了 DEVETIA 和 ZAZA 之间存在一份带有利息条款的正式贷款合同，但对这样一个人的神秘身份保持沉默。他走得更远，宣称他知道在外国公司工作的人员的姓名和资格，但即便如此，他选择不在程序文件中透露这些信息。 无论如何。
，个人发件人的意外曝光最终将格鲁吉亚与英属维尔京群岛“近海”背后隐藏的资源来源联系起来。 拆解外国公司的结构后，可以发现DEVETIA是由另一家离岸公司拥有的（附录一第70页——GGAW LIMITED）。反过来，JUST在调查中遗漏了其公司证书，然而，根据起亚的说法，它属于其自身以及其他个人和法人实体（第484页），但迄今为止当局却遗漏了这些证书。在向 MSI Brasileira 收费后，Paulo Angioni 承诺，一旦 JUST 企业证书翻译完成（第 490 页），将立即颁发证书。 关于由科林蒂安保利斯塔体育俱乐部有效进行的与受调查合作伙伴资源相关的球员的联邦权利买卖交易，经调查发现，在国外购买巴西和外国球员并未经过国家领土。科林蒂安财务副总裁卡洛斯·罗伯托·德梅洛（第 465 页）。因此，卡洛斯·阿尔贝托·特维斯被科林蒂安直接从阿根廷博卡青。
为了不丢失该操作，必须由选择用于资源流入的机构 Banco Bradesco SA 再次声明。因此，ZAZA 似乎应 DEVETIA 的要求直接从第比利斯发送资源，这一行动最终报告给 COAF（第 341/342 页）。 就可能的调查而言，扎扎·托伊泽的下落不明，他的真实身份也未被查明，有充分理由怀疑这样的人实际上并不存 手机号码数据 在(2)。Kia 在接受采访时宣称，他不认识这个人，也从未听说过她（第 482/488 页），这一事实根据证据，仅证实了他只是不惜一切代价尝试的信念，隐瞒事实，逃避调查。交易中包含的人和企业，完全由他控制。Kia 甚至描述了 DEVETIA 和 ZAZA 之间存在一份带有利息条款的正式贷款合同，但对这样一个人的神秘身份保持沉默。他走得更远，宣称他知道在外国公司工作的人员的姓名和资格，但即便如此，他选择不在程序文件中透露这些信息。 无论如何。
，个人发件人的意外曝光最终将格鲁吉亚与英属维尔京群岛“近海”背后隐藏的资源来源联系起来。 拆解外国公司的结构后，可以发现DEVETIA是由另一家离岸公司拥有的（附录一第70页——GGAW LIMITED）。反过来，JUST在调查中遗漏了其公司证书，然而，根据起亚的说法，它属于其自身以及其他个人和法人实体（第484页），但迄今为止当局却遗漏了这些证书。在向 MSI Brasileira 收费后，Paulo Angioni 承诺，一旦 JUST 企业证书翻译完成（第 490 页），将立即颁发证书。 关于由科林蒂安保利斯塔体育俱乐部有效进行的与受调查合作伙伴资源相关的球员的联邦权利买卖交易，经调查发现，在国外购买巴西和外国球员并未经过国家领土。科林蒂安财务副总裁卡洛斯·罗伯托·德梅洛（第 465 页）。因此，卡洛斯·阿尔贝托·特维斯被科林蒂安直接从阿根廷博卡青。